Halkbank, ABD’de 15 Ekim 2019’da açılan ceza davasının uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” (Deferred Prosecution Agreement-DPA) imzalanmasına karar verildiğini açıkladı. Banka tarafından yapılan duyuruda, söz konusu anlaşma kapsamında herhangi bir suç kabulünde bulunulmadığı ve adli ya da idari para cezası ödenmeyeceği belirtildi. Anlaşma çerçevesinde uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne (OFAC) ve bir nüshasının da ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı Ofisi’ne teslim edileceği bildirildi. Bu sürecin ardından Halkbank ile savcılığın davanın düşürülmesine yönelik ortak başvuruyu ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sunması bekleniyor. Mahkemenin onay vermesi halinde yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası süreci sona erecek. Açıklamada ayrıca OFAC’ın da Halkbank’a ilişkin idari süreçleri ek bir işlem yapmadan kapattığını bankaya bildirdiği aktarıldı. Gelişmenin bankanın yurt dışı finansman kaynaklarına erişimini, muhabir ağını ve uluslararası piyasalardaki faaliyetlerini olumlu etkileyebileceği değerlendirilirken, haberin ardından Borsa İstanbul’da Halkbank hisseleri gün içinde yüzde 9’un üzerinde değer kazandı. ABD’deki dava ise Halkbank’ın İran’a yönelik yaptırımların aşılmasına yardımcı olduğu iddialarına dayanıyordu; banka yönetimi ise süreç boyunca bu suçlamaları kabul etmediğini vurguladı.
